Programa de Especialización Nuevos Retos en el Blanqueo de Capitales

Dirigido a:

Directivos, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas, responsables corporativos, responsables de control interno, auditoría interna, de riesgos y de cumplimiento normativo/ compliance officers, expertos externos acreditados ante el SEPBLAC, Abogados y profesionales que quieran continuar avanzando enla especialización que supone la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su interacción con el sistema decompliance la empresa.

Comentarios:

El fenómeno del blanqueo de capitales exige una actualización continuada, puesto que se trata de una actividad compleja, sofisticada, global y, a menudo, cooperativa. La introducción de nuevas formas de blanqueo, la utilización de criptomonedas y nuevas tecnologías, la aparición de nuevos modelos de negocio y la utilización de estructuras societarias internacionales cada vez máscomplejas, dificultan la identificación del delito o  la infracción administrativa y la implementación de medidas de control idóneas para la mitigación del riesgo.

Objetivos del programa:

El curso profundizará, desde una perspectiva práctica, en la regulación del delito de blanqueo de capitales y la regulación administrativa de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que permita a las empresas, sujetos obligados, órganos de control interno, expertos externos y responsables de cumplimiento un conocimiento singular sobre la materia y la actualización de sus conocimientos....