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Seminario para la Acreditacion de Formacion sobre Blanqueo de Capitales
- Curso |
- Presencial en Valencia
Precio
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Descripción del curso
Detalles
Presentación y objetivos:
Seminario para la Acreditación de Formación sobre Blanqueo de Capitales
Los asesores fiscales, auditores, abogados, procuradores, notarios, registradores y otros profesionales están sometidos al cumplimiento de las obligaciones que se contemplan en la Ley 10/2010 para prevenir el blanqueo de capitales.
Entre las obligaciones de estos profesionales, la ley establece la obligatoria formación de sus empleados, disponiendo que los profesionales adoptarán las medidas oportunas para que estos tengan conocimiento de las exigencias derivadas de dicha ley, incluyendo la participación debidamente acreditada en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.
El CEF presenta este Seminario, dirigido a los profesionales y a sus empleados, con el objetivo de difundir las obligaciones que tienen que cumplir para prevenir el blanqueo de capitales en el desarrollo de sus actividades profesionales, como la política de admisión y conocimiento de los clientes y sus negocios, la detección y comunicación de operaciones sospechosas, la obligación de digitalizar y conservar la documentación durante 10 años, o la colaboración con el SEPBLAC. La propia Ley 10/2010 establece un severo régimen sancionador en el supuesto de incumplimiento de estas obligaciones.
La superación del Seminario sirve para acreditar la formación exigida en la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.
Honorarios
Precio
FORMACIÓN PRESENCIAL 280 € (Incluye comida)
Programa:
TEMA I. CONCEPTOS BÁSICOS
TEMA II. LOS PROFESIONALES COMO SUJETOS OBLIGADOS
TEMA III. OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
•Conocimiento de los clientes y de su negocio.
•Examen especial de operaciones complejas, inusuales o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presenten indicios de simulación o fraude.
•Comunicación de operaciones sospechosas por indicio.
•Abstención de ejecución en determinadas operaciones.
•Comunicación sistemática de operaciones.
•Colaboración con el SEPBLAC.
•Prohibición de revelación a los clientes de las comunicaciones al SEPBLAC.
•Conservación de documentos.
•Medidas de control interno.
•Examen anual por un experto externo.
•Formación y protección de empleados y directivos.
•Obligación de declarar movimientos de medios de pago.
TEMA IV. RÉGIMEN SANCIONADOR
•Posibles responsabilidades penales de los profesionales en casos de blanqueo de capitales.
•Infracciones y sanciones en la Ley 10/2010.
Calendario
Valencia 11 de diciembre de 2013 Miércoles, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h 8 horas lectivas
ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA
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Seminario para la Acreditación de Formación sobre Blanqueo de Capitales
Los asesores fiscales, auditores, abogados, procuradores, notarios, registradores y otros profesionales están sometidos al cumplimiento de las obligaciones que se contemplan en la Ley 10/2010 para prevenir el blanqueo de capitales.
Entre las obligaciones de estos profesionales, la ley establece la obligatoria formación de sus empleados, disponiendo que los profesionales adoptarán las medidas oportunas para que estos tengan conocimiento de las exigencias derivadas de dicha ley, incluyendo la participación debidamente acreditada en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.
El CEF presenta este Seminario, dirigido a los profesionales y a sus empleados, con el objetivo de difundir las obligaciones que tienen que cumplir para prevenir el blanqueo de capitales en el desarrollo de sus actividades profesionales, como la política de admisión y conocimiento de los clientes y sus negocios, la detección y comunicación de operaciones sospechosas, la obligación de digitalizar y conservar la documentación durante 10 años, o la colaboración con el SEPBLAC. La propia Ley 10/2010 establece un severo régimen sancionador en el supuesto de incumplimiento de estas obligaciones.
La superación del Seminario sirve para acreditar la formación exigida en la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.
Honorarios
Precio
FORMACIÓN PRESENCIAL 280 € (Incluye comida)
Programa:
TEMA I. CONCEPTOS BÁSICOS
TEMA II. LOS PROFESIONALES COMO SUJETOS OBLIGADOS
TEMA III. OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
•Conocimiento de los clientes y de su negocio.
•Examen especial de operaciones complejas, inusuales o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presenten indicios de simulación o fraude.
•Comunicación de operaciones sospechosas por indicio.
•Abstención de ejecución en determinadas operaciones.
•Comunicación sistemática de operaciones.
•Colaboración con el SEPBLAC.
•Prohibición de revelación a los clientes de las comunicaciones al SEPBLAC.
•Conservación de documentos.
•Medidas de control interno.
•Examen anual por un experto externo.
•Formación y protección de empleados y directivos.
•Obligación de declarar movimientos de medios de pago.
TEMA IV. RÉGIMEN SANCIONADOR
•Posibles responsabilidades penales de los profesionales en casos de blanqueo de capitales.
•Infracciones y sanciones en la Ley 10/2010.
Calendario
Valencia 11 de diciembre de 2013 Miércoles, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h 8 horas lectivas
ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA
Sede principal del centro
Madrid: General Martínez Campos, 5 - 28010 - MADRID- Madrid: General Martínez Campos, 5 - 28010 - MADRID
- Barcelona: Gran de Gràcia, 1 - 08012 - BARCELONA
- Madrid: Calle Ponzano, 15 - 28010 - MADRID
- Valencia: Alboraya, 23 - 46010 - VALENCIA
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