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Curso de Perito Judicial en Prevención de Blanqueo de Capitales
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Descripción del curso
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Dirigido a:
No son precisos requisitos para poder acceder a este curso.
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Objetivos del programa:
Se entiende como blanqueo de capitales aquel fenómeno en el que, por medio de una serie de mecanismos, se pretende dar apariencia de legalidad a bienes y activos de origen delictivo. A través de este pack de materiales didácticos, el alumnado podrá adquirir las competencias profesionales necesarias para conocer todo lo relativo a las medidas preventivas de este delito y cómo se sanciona por ley. Este pack de materiales formativos capacitará al alumnado para el libre ejercicio de la función de Perito judicial en los procesos judiciales.
Temario:
MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
TEMA 1. INFORME, DICTAMEN Y PERITACIÓN. EL PERITO. CLASES DE PERITOS. 1.1 Concepto de informe, dictamen, peritación y certificados. 1.2 Concepto de perito. Perito judicial. 1.3 Clases de peritos. 1.4. Ejemplos de tipos de peritajes. 1.5 Examen autoevaluación.
TEMA 2. NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN JUDICIAL. 2.1 Normativa básica. Marco legal. 2.2 Estructura y organización judicial 2.3 La jurisdicción civil 2.4 La jurisdicción penal 2.5 La jurisdicción contencioso-administrativo 2.6 La jurisdicción social 2.7 Examen de autoevaluación
No son precisos requisitos para poder acceder a este curso.
Comentarios:
Objetivos del programa:
Se entiende como blanqueo de capitales aquel fenómeno en el que, por medio de una serie de mecanismos, se pretende dar apariencia de legalidad a bienes y activos de origen delictivo. A través de este pack de materiales didácticos, el alumnado podrá adquirir las competencias profesionales necesarias para conocer todo lo relativo a las medidas preventivas de este delito y cómo se sanciona por ley. Este pack de materiales formativos capacitará al alumnado para el libre ejercicio de la función de Perito judicial en los procesos judiciales.
Temario:
MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
TEMA 1. INFORME, DICTAMEN Y PERITACIÓN. EL PERITO. CLASES DE PERITOS. 1.1 Concepto de informe, dictamen, peritación y certificados. 1.2 Concepto de perito. Perito judicial. 1.3 Clases de peritos. 1.4. Ejemplos de tipos de peritajes. 1.5 Examen autoevaluación.
TEMA 2. NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN JUDICIAL. 2.1 Normativa básica. Marco legal. 2.2 Estructura y organización judicial 2.3 La jurisdicción civil 2.4 La jurisdicción penal 2.5 La jurisdicción contencioso-administrativo 2.6 La jurisdicción social 2.7 Examen de autoevaluación
TEMA 3. REQUISITOS Y NORMAS DEONTOLÓGICAS DE LOS PERITOS. GARANTÍAS DE IMPARCIALIDAD: ABSTENCIÓN, RECUSACIÓN Y TACHA. 3.1 Requisitos que se exigen a un perito. 3.2. La deontología. La Ética. Normas deontológicas de los peritos. 3.3 Garantías de imparcialidad: abstención, recusación y tacha de los peritos. 3.4 Examen de autoevaluación
TEMA 4. LA PRUEBA PERICIAL. VALORACIÓN. 4.1 Conceptos generales. Medios de prueba. 4.2. La prueba judicial y la prueba de parte. 4.3 El reconocimiento pericial. Tipos de reconocimientos. 4.4. Valoración de la prueba judicial. 4.5. Examen de autoevaluación
TEMA 5. EL DICTAMEN O INFORME PERICIAL 5.1 Concepto de dictamen pericial judicial. 5.2 Estructura del informe. Requisitos legales. 5.3 Valoración de la prueba judicial. Dictamen. 5.4 Examen de autoevaluación.
TEMA 6. INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL 6.1 Designación judicial de peritos. Listados de peritos 6.2 Aceptación del cargo. 6.3. Intervención del perito judicial en el proceso civil y penal 6.4. Intervención del perito en el juicio o vista 6.5. Como defender el dictamen pericial 6.6. Examen de autoevaluación
TEMA 7. HONORARIOS DEL PERITO 7.1. Conceptos generales 7.2. Provisión de fondos. 7.3. Honorarios del perito en el procedimiento civil 7.4. Honorarios del perito en el procedimiento penal 7.5. Impugnación de honorarios de perito. Vías legales para el cobro. 7.6. Examen de autoevaluación
TEMA 8. RESPONSABILIDAD EN LA ACTIVIDAD PERICIAL 8.1 Introducción a la responsabilidad profesional 8.2 La responsabilidad civil 8.3 La responsabilidad penal 8.4 La responsabilidad administrativa o disciplinaria 8.5. El seguro de responsabilidad civil 8.6. Examen de autoevaluación
TEMA 9. ALGUNOS TIPOS DE PERITACIONES 9.1 La peritación de daños en la edificación 9.2 La peritación en tasación y valoración inmobiliaria 9.3 La peritación médico-legal 9.4 La peritación informática 9.5. Examen de autoevaluación
ANEXOS Anexo I. Bibliografía Anexo II. Modelos de Dictámenes periciales
MODULO II UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES 1.Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias 2.- Dinero negro 3.Normativa y legislación vigente 4.- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005 5.- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 6.- Real Decreto 304/2014 7.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 8.Actividades de blanqueo de capitales 9.Análisis e investigación del proceso 10.Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales. 11.Los paraísos fiscales 12.- Paraísos fiscales en el mundo. Características 13.- Jurisdicciones offshore 14.Glosario
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS 1.Cumplimiento de las obligaciones 2.Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación 3.Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales 4.Documentación de los sujetos obligados
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN 1.Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales 2.Medidas de diligencia debida 3.- Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal) 4.- Medidas simplificadas de diligencia debida 5.Documentación generada de las operaciones realizadas 6.Obligaciones de control interno 7.Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I) 1.Medidas de diligencia debida 2.Medidas de diligencia normales 3.- Identificación formal 4.- Identificación del titular real 5.- Motivación de la relación de negocios 6.- Seguimiento continuo de la relación de negocios 7.- Aplicación de las medidas de diligencia debida 8.- Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida 9.Medidas simplificadas de diligencia debida 10.Medidas reforzadas de diligencia debida 11.- Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior 12.- Relación de negocio y operaciones no presenciales 13.- Personas con responsabilidad pública 14.- Países, territorios o jurisdicciones de riesgo 15.- Corresponsalía bancaria transfronteriza 16.- Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II) 1.Control interno 2.- Fundamentación del control interno: análisis del riesgo 3.- El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión 4.- Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales 5.- Formación de empleados 6.- Confidencialidad 7.- Sucursales y filiales en terceros países 8.Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual 9.Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas 10.- Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo 11.Examen de las operaciones: examen especial 12.Comunicaciones al SEPBLAC 13.- Comunicación por indicio 14.- Abstención de ejecución 15.- Comunicación sistemática 16.- Responsabilidad y revelación 17.- Conservación de documentos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS 1.Profesionales jurídicos como sujetos obligados 2.Los profesionales contables y auditores 3.- Política de Admisión de Clientes 4.Los agentes inmobiliarios 5.El papel de las entidades bancarias 6.- Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias 7.- Envío de dinero 8.- Fichero de entidades financieras
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES 1.Infracciones y sanciones 2.- Infracciones y sanciones graves 3.- Infracciones y sanciones graves 4.- Infracciones y sanciones leves 5.Graduación y prescripción 6.Prescripción de las infracciones y sanciones
Titulación:
Titulación propia.
...TEMA 4. LA PRUEBA PERICIAL. VALORACIÓN. 4.1 Conceptos generales. Medios de prueba. 4.2. La prueba judicial y la prueba de parte. 4.3 El reconocimiento pericial. Tipos de reconocimientos. 4.4. Valoración de la prueba judicial. 4.5. Examen de autoevaluación
TEMA 5. EL DICTAMEN O INFORME PERICIAL 5.1 Concepto de dictamen pericial judicial. 5.2 Estructura del informe. Requisitos legales. 5.3 Valoración de la prueba judicial. Dictamen. 5.4 Examen de autoevaluación.
TEMA 6. INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL 6.1 Designación judicial de peritos. Listados de peritos 6.2 Aceptación del cargo. 6.3. Intervención del perito judicial en el proceso civil y penal 6.4. Intervención del perito en el juicio o vista 6.5. Como defender el dictamen pericial 6.6. Examen de autoevaluación
TEMA 7. HONORARIOS DEL PERITO 7.1. Conceptos generales 7.2. Provisión de fondos. 7.3. Honorarios del perito en el procedimiento civil 7.4. Honorarios del perito en el procedimiento penal 7.5. Impugnación de honorarios de perito. Vías legales para el cobro. 7.6. Examen de autoevaluación
TEMA 8. RESPONSABILIDAD EN LA ACTIVIDAD PERICIAL 8.1 Introducción a la responsabilidad profesional 8.2 La responsabilidad civil 8.3 La responsabilidad penal 8.4 La responsabilidad administrativa o disciplinaria 8.5. El seguro de responsabilidad civil 8.6. Examen de autoevaluación
TEMA 9. ALGUNOS TIPOS DE PERITACIONES 9.1 La peritación de daños en la edificación 9.2 La peritación en tasación y valoración inmobiliaria 9.3 La peritación médico-legal 9.4 La peritación informática 9.5. Examen de autoevaluación
ANEXOS Anexo I. Bibliografía Anexo II. Modelos de Dictámenes periciales
MODULO II UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES 1.Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias 2.- Dinero negro 3.Normativa y legislación vigente 4.- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005 5.- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 6.- Real Decreto 304/2014 7.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 8.Actividades de blanqueo de capitales 9.Análisis e investigación del proceso 10.Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales. 11.Los paraísos fiscales 12.- Paraísos fiscales en el mundo. Características 13.- Jurisdicciones offshore 14.Glosario
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS 1.Cumplimiento de las obligaciones 2.Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación 3.Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales 4.Documentación de los sujetos obligados
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN 1.Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales 2.Medidas de diligencia debida 3.- Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal) 4.- Medidas simplificadas de diligencia debida 5.Documentación generada de las operaciones realizadas 6.Obligaciones de control interno 7.Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I) 1.Medidas de diligencia debida 2.Medidas de diligencia normales 3.- Identificación formal 4.- Identificación del titular real 5.- Motivación de la relación de negocios 6.- Seguimiento continuo de la relación de negocios 7.- Aplicación de las medidas de diligencia debida 8.- Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida 9.Medidas simplificadas de diligencia debida 10.Medidas reforzadas de diligencia debida 11.- Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior 12.- Relación de negocio y operaciones no presenciales 13.- Personas con responsabilidad pública 14.- Países, territorios o jurisdicciones de riesgo 15.- Corresponsalía bancaria transfronteriza 16.- Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II) 1.Control interno 2.- Fundamentación del control interno: análisis del riesgo 3.- El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión 4.- Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales 5.- Formación de empleados 6.- Confidencialidad 7.- Sucursales y filiales en terceros países 8.Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual 9.Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas 10.- Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo 11.Examen de las operaciones: examen especial 12.Comunicaciones al SEPBLAC 13.- Comunicación por indicio 14.- Abstención de ejecución 15.- Comunicación sistemática 16.- Responsabilidad y revelación 17.- Conservación de documentos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS 1.Profesionales jurídicos como sujetos obligados 2.Los profesionales contables y auditores 3.- Política de Admisión de Clientes 4.Los agentes inmobiliarios 5.El papel de las entidades bancarias 6.- Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias 7.- Envío de dinero 8.- Fichero de entidades financieras
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES 1.Infracciones y sanciones 2.- Infracciones y sanciones graves 3.- Infracciones y sanciones graves 4.- Infracciones y sanciones leves 5.Graduación y prescripción 6.Prescripción de las infracciones y sanciones
Titulación:
Titulación propia.
Sede principal del centro
Barcelona: C/ Bilbao, 27 - 08291 - Ripollet- Barcelona: C/ Bilbao, 27 - 08291 - Ripollet
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