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Descripción del curso
Detalles
Dirigido a:
Interesados en conocer la normativa existente para el estudio del blanqueo de capitales.
Objetivos del curso:
- Aprender la terminología y etapas que pueden darse en el blanqueo de capitales.
- Analizar las técnicas aplicadas que se utilizan en los mercados financieros.
- Conocer la normativa legal del blanqueo de capitales, estableciendo medidas de control interno que se deben aplicar, como formar a los empleados entre otras medidas.
Duración: 80 horas.
Subvención:
Posibilidad de formación bonificada.
Temario:
Modulo 1: Concepto de blanqueo de capitales.
UD. 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales.
- Contexto general del blanqueo de capitales.
- Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
- Criminalidad organizada.
- El fenómeno terrorista.
UD. 2. Etapas y tipologías del blanqueo de capitales.
- Etapas del blanqueo de capitales.
- Tipologías del blanqueo de capitales.
UD. 3. Economía del blanqueo de capitales.
- Estimación y análisis económico del blanqueo de capitales.
- Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
Modulo 2: Medidas legales nacionales e internacionales contra el blanqueo de capitales.
UD. 1. Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales.
- Introducción. Organismos internacionales y actuaciones contra el blanqueo de capitales.
UD. 2. Medidas en la unión europea.
- Recomendación r (80) 10 relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 27 de junio de 1980.
- Convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos. Estrasburgo. 1990.
- Directiva del consejo 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.
- Directiva 2001/97/ce. Modificación de la directiva 91/308/CEE.
- Directiva 2005/60/ce del parlamento europeo y del consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo.
UD. 3. Medidas legales contra el blanqueo de capitales en España.
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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Interesados en conocer la normativa existente para el estudio del blanqueo de capitales.
Objetivos del curso:
- Aprender la terminología y etapas que pueden darse en el blanqueo de capitales.
- Analizar las técnicas aplicadas que se utilizan en los mercados financieros.
- Conocer la normativa legal del blanqueo de capitales, estableciendo medidas de control interno que se deben aplicar, como formar a los empleados entre otras medidas.
Duración: 80 horas.
Subvención:
Posibilidad de formación bonificada.
Temario:
Modulo 1: Concepto de blanqueo de capitales.
UD. 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales.
- Contexto general del blanqueo de capitales.
- Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
- Criminalidad organizada.
- El fenómeno terrorista.
UD. 2. Etapas y tipologías del blanqueo de capitales.
- Etapas del blanqueo de capitales.
- Tipologías del blanqueo de capitales.
UD. 3. Economía del blanqueo de capitales.
- Estimación y análisis económico del blanqueo de capitales.
- Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
Modulo 2: Medidas legales nacionales e internacionales contra el blanqueo de capitales.
UD. 1. Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales.
- Introducción. Organismos internacionales y actuaciones contra el blanqueo de capitales.
UD. 2. Medidas en la unión europea.
- Recomendación r (80) 10 relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 27 de junio de 1980.
- Convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos. Estrasburgo. 1990.
- Directiva del consejo 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.
- Directiva 2001/97/ce. Modificación de la directiva 91/308/CEE.
- Directiva 2005/60/ce del parlamento europeo y del consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo.
UD. 3. Medidas legales contra el blanqueo de capitales en España.
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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