Curso Práctico sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales

Dirigido a:

Interesados en conocer cómo realizar la prevención del blanqueo de capitales.

Comentarios:

Objetivos del programa:

- El estudio detallado y ameno del blanqueo de capitales, que empezará por un análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas.

- Descubriremos su relación con la criminalidad organizada y con el terrorismo que convierten al blanqueo en la actualidad en una de las figuras delictivas con mayor trascendencia económica, política y social.


Acceso a los materiales teóricos del curso en formato ProView.

Temario:

Tema 1. El blanqueo de capitales.

Tema 2. Tipología y técnicas de blanqueo de capitales.

Tema 3. Medidas preventivas (I).

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Tema 4. Medidas preventivas (II).

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Tema 5. Medidas preventivas (III).

Ley 10/2010, de 28 de abril,de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo.

Tema 6. Medidas preventivas (IV).

Control interno.

Tema 7. Medidas preventivas (V).

Operaciones de riesgo en función del sector de actividad (COR)

Tema 8. Régimen sancionador.

Organización institucional y relación del blanqueo con el tema fiscal.

Cada tema incluye un test de autoevaluación y uno final.

Profesorado:

Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación.

Titulación:...