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Curso de Investigación de la Delincuencia Económica
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Descripción del curso
Detalles
Dirigido a:
Criminólogos, Investigadores Privados, Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Psicólogos, Antropólogos, Abogados, Periodistas, estudiantes universitarios, personal de seguridad privada o cualquier otra persona que por razones profesionales o personales esté interesada en la materia.
Comentarios:
Objetivos del programa:
Los objetivos principales que se pretenden conseguir con el presente curso son los siguientes:
- El conocimiento de los principales delitos económicos y contra la Hacienda Pública en el seno de la empresa.
- Adquirir conocimientos sobre cómo detectar el fraude contable como herramienta para la detección e investigación de delitos económicos en la empresa.
- Adquirir conocimientos básicos sobre procedimientos de control interno de la empresa que nos ayuden a prevenir, detectar y corregir el fraude en la empresa o por la empresa.
Competencias Específicas:
Las competencias específicas que se pretenden conseguir al concluir el curso son:
- Capacidad para detectar la comisión de un delito económico.
- Capacidad para planificar la investigación de un delito económico, así como emplear la metodología más adecuada según el caso.
- Capacidad para identificar cuál debe ser la estrategia de investigación.
- Capacidad para manejar de manera correcta las fuentes y la tecnología disponible.
Temario:
MÓDULO (I). La empresa
Introducción
Formas jurídicas de la empresa
Criminólogos, Investigadores Privados, Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Psicólogos, Antropólogos, Abogados, Periodistas, estudiantes universitarios, personal de seguridad privada o cualquier otra persona que por razones profesionales o personales esté interesada en la materia.
Comentarios:
Objetivos del programa:
Los objetivos principales que se pretenden conseguir con el presente curso son los siguientes:
- El conocimiento de los principales delitos económicos y contra la Hacienda Pública en el seno de la empresa.
- Adquirir conocimientos sobre cómo detectar el fraude contable como herramienta para la detección e investigación de delitos económicos en la empresa.
- Adquirir conocimientos básicos sobre procedimientos de control interno de la empresa que nos ayuden a prevenir, detectar y corregir el fraude en la empresa o por la empresa.
Competencias Específicas:
Las competencias específicas que se pretenden conseguir al concluir el curso son:
- Capacidad para detectar la comisión de un delito económico.
- Capacidad para planificar la investigación de un delito económico, así como emplear la metodología más adecuada según el caso.
- Capacidad para identificar cuál debe ser la estrategia de investigación.
- Capacidad para manejar de manera correcta las fuentes y la tecnología disponible.
Temario:
MÓDULO (I). La empresa
Introducción
Formas jurídicas de la empresa
Obligaciones registrales, contables, fiscales, … legales
MÓDULO (II). Los delitos económicos y en el ámbito empresarial
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
Especial mención a la Responsabilidad penal de las PJ del Art. 31 bis CP
La persona jurídica como víctima (fraude interno y externo)
MÓDULO (III). La contabilidad
Un poco de historia y nociones básicas
Contabilidad creativa/fraude contable
Cómo detectar el fraude a través de la contabilidad
MÓDULO (IV). Investigación/prevención
Prevención situacional del delito (triángulo del fraude)
Canales éticos
Control interno
Controles preventivos
Controles detectivos
Controles correctivos
Investigación patrimonial
Titulación:
Los alumnos deberán realizar las autoevaluaciones y un trabajo que será remitido en un plazo máximo de un mes al comité asesor.
Una vez concluido el curso completo, los alumnos recibirán la titulación de “Curso Universitario de Especialización en Investigación de la Delincuencia Económica” por la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (UEMC).
Duración:
2 meses, 150 horas, 6 créditos ECTS
Fechas:
Inicio del curso: todo el año.
...MÓDULO (II). Los delitos económicos y en el ámbito empresarial
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
Especial mención a la Responsabilidad penal de las PJ del Art. 31 bis CP
La persona jurídica como víctima (fraude interno y externo)
MÓDULO (III). La contabilidad
Un poco de historia y nociones básicas
Contabilidad creativa/fraude contable
Cómo detectar el fraude a través de la contabilidad
MÓDULO (IV). Investigación/prevención
Prevención situacional del delito (triángulo del fraude)
Canales éticos
Control interno
Controles preventivos
Controles detectivos
Controles correctivos
Investigación patrimonial
Titulación:
Los alumnos deberán realizar las autoevaluaciones y un trabajo que será remitido en un plazo máximo de un mes al comité asesor.
Una vez concluido el curso completo, los alumnos recibirán la titulación de “Curso Universitario de Especialización en Investigación de la Delincuencia Económica” por la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (UEMC).
Duración:
2 meses, 150 horas, 6 créditos ECTS
Fechas:
Inicio del curso: todo el año.
Sede principal del centro
Madrid: Avenida de la industria Nº 37 B16 - 28760 - Tres Cantos- Madrid: Avenida de la industria Nº 37 B16 - 28760 - Tres Cantos
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