Cursos: Curso Monográfico sobre la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales Presencial en Madrid y a Distancia en CEF Centro de Estudios Financieros

Cursos: Curso Monográfico sobre la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

Presentación y objetivos del Curso Monográfico sobre la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

El día 29 de abril de 2010 se publicó en el BOE la ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo, a través de la que se procede a la unificación de los diversos regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, poniendo fin a la dispersión actual, contenida en diversas leyes y reglamentos, desde la Ley 19/1993 y el Real Decreto 925/1995, hasta la Directiva 2006/70/CE, de la Comisión, que desarrolla la Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo. La nueva ley establece además, uno de los regímenes más exhaustivos, exigentes y rigurosos de toda Europa, incorporando nuevas y complejas obligaciones de información sobre las operaciones sospechosas.


El Centro de Estudios Financieros presenta este curso con el objetivo de difundir las nuevas normas y obligaciones que incumben a las entidades que intervienen en los movimientos de capitales y a los profesionales y sujetos obligados a informar y custodiar y conservar la información relativa a estas operaciones


Honorarios

Precio
FORMACIÓN PRESENCIAL 470 €


Programa

•La nueva Ley 10/2010, de 28 de abril.
•¿En qué consiste la prevención del blanqueo de capitales y qué operaciones son susceptibles de ser consideradas irregulares o ilegales?
•¿Quiénes son sujetos obligados?
•Medidas de diligencia debida: normales, simplificadas y reforzadas. La identificación de los intervinientes formales y reales, y el propósito de la operación. Clientes, productos y operaciones.
•Las obligaciones de información. Comunicación por indicios. Abstención de ejecución. Comunicación sistemática. Exención de responsabilidad. Prohibición de revelación y conservación de documentos.
•Control de los medios de pago y obligación de declararlos.
•Protección de datos de carácter personal.
•Intercambio de información para la prevención del fraude.
•Operaciones especiales. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Envío de dinero. Medidas financieras.
•Régimen de Infracciones y sanciones.


Calendario:

- Sede Madrid

5 Noviembre 2012
Lunes, de 19 a 22 h
17 Diciembre 2011
21 horas lectivas

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA